本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交   按产品或劳务     关联人      预计总金额    占同类交    去年的
易类别   等进一步划分                               易的比例    总金额
销售产   代理进出口商    武汉天喻信   10000万元－     99.8％   13061万元
品或商   品业务          息产业股份   13000万元
品                       有限公司

    二、关联方介绍和关联关系

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“武汉天喻”）

    1.基本情况

    法定代表人：张新访

    注册资本：5973万元

    主营业务：计算机及网络、通讯、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、技术服务。

    住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园。

    2.与本公司的关联关系

    武汉天喻是本公司第一大股东武汉华中科技大产业集团有限公司的间接控股子公司，是本公司的关联法人。

    3.武汉天喻依法存续且正常经营，其经营效益和财务状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司的生产经营带来风险。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与武汉天喻之间遵循公开、公平的原则，参照市场价格确定产品进出口代理费标准。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    本公司为武汉天喻代理进出口业务，一方面可以利用自身的资源优势，增加业务收入和利润，另一方面有利于完善公司国际营销网络，进一步拓展国际市场，符合公司“积极推进国际化”的发展战略。

    此项关联交易没有损害本公司利益，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    公司第三届董事会第1次会议审议通过了《关于预计公司2005年日常关联交易总额的议案》，与本关联交易事项有关联的董事均回避表决，5名非关联董事（含独立董事）表决全票通过了该议案。

    独立董事认为上述交易为日常经营性关联交易，有利于公司相关主营业务的发展，关联交易协议内容公允，遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，关联董事均回避了表决，符合中国证监会和深交所的有关规定，未损害公司及非关联股东的利益。

    此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司和武汉天喻于2005年3月11日签署了《合作协议书》，根据约定，武汉天喻委托本公司作为其日常进口业务代理，双方共同对外签订进口合同、对外开证，本公司在进口货物交货及信用证兑付完成后向武汉天喻开具增值税专用发票，武汉天喻负责承担进口货物的全部款项，并按进口货物总值的8‰向本公司支付进口代理费。本协议经双方签章后生效，有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。