华工科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)2000年年度股东大会于2001年 3月30日上午9：00在武汉市洪山区珞瑜路1037号华中科技大学接待中心八号楼大会 议室召开,参加会议的股东或股东代表共计25人,代表股份数85,074,910股, 占公司 股份总数的73.98％。公司董事长王延觉先生主持了会议；公司董事、监事、 高级 管理人员及公司聘请的律师、会计师出席了会议, 符合《公司法》和公司《章程》 的规定。会议形成了如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年度董事会报告》。

    85,074,510票赞成,0票反对,400票弃权, 赞成票占到会股东所持有表决权股份 总数的99.99％。

    二、审议通过了公司《2000年度监事会报告》。

    85,074,910票赞成,0票反对,0票弃权, 赞成票占到会股东所持有表决权股份总 数的100％。

    三、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》。

    85,071,610票赞成,0票反对,3300票弃权,赞成票占到会股东所持有表决权股份 总数的99.99％。

    四、审议通过了公司《2000年年度报告》。

    85,053,310票赞成,21,600票反对,0票弃权,赞成票占到会股东所持有表决权股 份总数的99.97％。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经武汉众环会计师事务所有限公司审计,公司2000年度实现净利润50,201,443 .68元,提取10％的法定公积金6,015,451.46元和5％的法定公益金3,007,725.72 元 后,当年可供股东分配的利润为41,178,266.5元。加上上年未分配利润12,969,813 .02元,可供股东分配的利润为54,148,079.52元。公司2000年年度利润分配以 2000 年末股本总数115,000,000股为基数,向全体股东每10股派3元(含税)。 合计分配现 金34,500,000.00元,未分配利润余额19,648,079.52元结转至下年,不进行资本公积 转增股本。

    85,051,100票赞成,21600票反对,2210票弃权,赞成票占到会股东所持有表决权 股份总数的99.97％。

    六、审议通过了续聘公司财务审计机构的议案。

    继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2001年的财务审计机构。

    85,074,900票赞成,0票反对,10票弃权,赞成票占到会股东所持有表决权股份总 数的99.99％。

    七、审议通过了变更募股资金投资项目的议案。

    放弃对武汉华中数控系统有限公司增资4000万元的计划, 变更募集资金投资项 目,用该笔资金投资以下三个生物医药项目：

    1)投资3336.97万元改制设立武汉同济现代医药有限责任公司,本公司占武汉同 济现代医药有限公司注册资本的74.15％。

    2)投资500万元,收购湖北华工生化工程有限公司50％的股权。

    3)投资200万元设立武汉华中科大纳米药业有限责任公司,本公司占武汉华中科 大纳米药业有限责任公司注册资本的40％。

    以上三个项目共需资金4036.97万元,列入募集资金使用计划。

    因本项决议涉及关联交易,关联股东华中理工大学科技开发总公司、 华中理工 大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工程公司放弃了表决权。 非关联股东表决票共计10,908,000股。

    10,887,010票赞成,21600票反对,400票弃权, 赞成票占到会股东所持有表决权 股份总数的99.79％。