本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）2003年年度股东大会于2004年3月30日上午9：00在武汉市华中科技大学科技园华工科技产业大厦会议室召开，参加会议的股东及股东代表共计9人，代表股份数 170,007,100股，占公司股份总数的73.92%。公司董事长王延觉先生主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    （一）经审议，股东大会通过了《2003年度董事会工作报告》。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    （二）经审议，股东大会通过了《2003年度监事会工作报告》。

    170,005,500票赞成，0票反对，1,600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99%。

    （三）经审议，股东大会通过了《2003年财务决算报告》。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    （四）经审议，股东大会通过了《2003年年度报告》及《摘要》。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    （五）经审议，股东大会通过了《2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

    经武汉众环会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润37,665,602.40元，提取法定公积金5,340,807.37元和法定公益金2,670,403.68元，加上上年未分配利润43,268,420.48元，当年可供股东分配的利润为72,922,811.83元。公司以2003年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派送现金1.00元（含税）。

    经武汉众环会计师事务所审计，截止至2003年12月31日，公司可用于转增股本的资本公积为317,853,826.67元。公司以2003年年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股转增2股，共转增股本4,600万股。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    （六）经审议，股东大会通过了《2004年财务预算报告》。

    170,005,500票赞成，0票反对，1,600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99%。

    （七）经审议，股东大会通过了《关于调整公司董事的议案》。

    1.同意丁烈云先生辞去公司董事职务。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    2.同意张肇群先生辞去公司董事职务。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    3.选举向才旺先生为公司第二届董事会新补董事。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    4.选举王中先生为公司第二届董事会新补董事。

    170,005,500票赞成，0票反对，1,600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99%。

    （八）经审议，股东大会通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，决定继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2004年财务审计机构。

    170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。

    （九）经审议，股东大会通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 170,007,100票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100%。三、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由北京市嘉源律师事务所施贲宁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2003年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.华工科技产业股份有限公司2003年年度股东大会会议记录。2.北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2003年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

华工科技产业股份有限公司董事会

    二○○四年三月三十一日

    致：华工科技产业股份有限公司

     北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司二ＯＯ三年度股东大会的法律意见书

    敬启者： 受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2003年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）及《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2003年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：

    一、股东大会的召集、召开程序

    1、公司董事会于2004年2月26日召开第二届董事会第十次会议，决议召开2003年度股东大会。

    2、股东大会会议通知于2004年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》上作出公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

    3、2004年3月30日，本次股东大会会议在武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦如期举行。会议由公司董事长王延觉先生主持。

    4、出席会议的股东或其委托代理人共计9人，代表股份17000.71万股，占有表决权股份总额的73.92％。

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。

    二、出席股东大会的人员资格 1、经验证，出席会议股东或其委托代理人共计9人，均为合法持有公司股份的股东。法人股东的法定代表人持有持股凭证、身份证及证明其为法定代表人的书面文件；委托代理人具有合法的书面授权委托书（含表决权）、身份证、持股凭证。

    2、列席会议人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

    本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    三、股东大会的表决程序

    1、本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票表决方式进行了表决。会议审议的各项议案均合法获得通过。

    2、本次股东大会所审议事项的表决投票，均由两名股东代表和一名监事代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

    本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

    本法律意见书正本一式三份。

    

北京市嘉源律师事务所 见证律师：施贲宁

    二ＯＯ四年三月三十日