本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）第二届董事会第七次会议于2003年9月25日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实际收到有效表决票11票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事审议并通讯表决，形成如下决议：

    一.通过了《关于变更公司节余募集资金用途的议案》，本议案须经股东大会审议通过；

    二.通过了《关于召开2003年临时股东大会的议案》。

    关于召开2003年临时股东大会的有关事项：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会

    2、会议时间：2002年10月28日（星期二）上午9点

    3、会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1037号华中科技大学接待中心会议室

    （二）会议审议事项

    审议《关于变更公司节余募集资金用途的议案》。

    （三）会议出席对象

    1、2003年10月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （四）会议登记办法

    请符合出席会议条件的股东于2003年10月24日（上午9：00-11：30,下午2：00-4：30）持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的，其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司董事会办公室办理登记手续。

    （五）其他事项

    1.会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

    2.联系方式

    公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园

    邮政编码：430223

    联 系 人：胡杨、廖瑞琰

    电 话：027-87180126

    传 真：027-87180126

    （六）备查文件

    公司第二届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

    

华工科技产业股份有限公司

    董事会

    二○○三年九月二十六日

    附件 授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2003年临时股东大会，并授权其代行表决权。

    委托人（签字或盖章）：

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人（签字或盖章）：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托人（签字）：

    委托日期：二○○三年 月 日