本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）第二届董事会第二次会议于2002年8月18日上午8：30在公司本部会议室召开。会议应到董事11人，实到9人，有效表决票11票。其中，董事向继洲、独立董事许志超因公出差未能参加会议，已分别委托董事马新强、独立董事王胜利代行表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议题：

    一、 审议通过了公司《2002年半年度财务报告》。

    二、 审议通过了公司《2002年半年度报告正文》及《摘要》。

    三、 审议通过了《关于确定董事长薪资标准和董事、监事津贴的议案》。

    董事长薪资标准按公司当年完成净利润总额（以审计报告为准）的6‰计算，

    基本年薪为21万元，按月发放，其余的在年度终了时一次性兑现。

    董事津贴标准为每人每年1.8万元，监事津贴标准为每人每年1.2万元，均按月发放。

    董事长薪资和董事、监事津贴均为含税收入，所得税由个人承担。

    独立董事对本议案持赞成意见。

    董事会对本议案的决议需提请股东大会审议通过后方可实施。

    四、审议通过了《关于设立武汉华工正元光子技术有限责任公司的议案》。

    同意设立武汉华工正元光子技术有限责任公司，该公司注册资本为15000万

    元，其中华工科技出资13800万元，占出资总额的92％；王长虹、李保根、郑云生、杨新民等个人出资1200万元，占出资总额的8％。

    董事会对本议案的决议需提请股东大会审议通过后方可实施。

    五 、审议通过了《关于调整公司薪酬委员会的议案》。调整后的公司薪酬委

    员会由独立董事许志超、王胜利和董事向继洲组成，独立董事许志超任召集人。

    公司薪酬委员会的主要任务是：审核公司薪酬体制及检查执行情况；制定经

    营层薪酬制度和考核办法、以及董事、监事的津贴标准；研究制定对公司骨干员工的长期激励机制；提交意见和建议供董事会决策。

    六、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的报告》。同意公司向银行申请8000万元贷款用于补充流动资金。

    特此公告。

    

华工科技产业股份有限公司董事会

    二OO二年八月二十日