本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大会于2002年6月30日上午9：00在武汉市洪山区珞瑜路1037号华中科技大学接待中心八号楼大会议室召开，参加会议的股东或股东代表共计8人，代表股份数85001900股，占公司股份总数的73.91％。公司董事长王延觉先生主持了会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、提案审议情况

    （一）审议通过了《2001年度董事会报告》。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （二）审议通过了《2001年度监事会报告》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （三）审议通过了《2001年度财务决算报告》。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （四）审议通过了《2001年度利润分配方案预案》。

    经武汉众环会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润45,485,101.32元，提取10％的法定公积金5,776,500.62元和5％的法定公益金3,168,674.82元后，当年可供股东分配的利润为36,539,925.88元。加上上年未分配利润12,848,734.11元，可供股东分配的利润为49,388,659.99元。公司2001年年度利润分配以2001年末股本总数115,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元(含税)。合计分配现金23,000,000.00元，未分配利润余额26,388,659.99元结转至下年，不进行资本公积转增股本。

    85000000票赞成，1300票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （五）审议通过了《续聘公司财务审计机构的提案》。

    继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2002年的财务审计机构。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （六）审议通过了《2002年度财务预算报告》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （七）审议通过了《2001年年度报告》。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （八）审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （九）审议通过了《关于修改(股东大会议事规则)的议案》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十）审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十一）审议通过了《关于修改(监事会议事规则)的议案》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十二））审议通过了《华工科技第一届董事会工作报告》。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （十三）审议通过了《华工科技第一届监事会工作报告》。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （十四）审议通过了《华工科技第二届董事、监事选举办法》。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十五）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于提名华工科技第二届董事会董事成员候选人的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事。

    （1）选举丁烈云先生为公司第二届董事会董事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （2）选举马新强先生为公司第二届董事会董事。 85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （3）选举王延觉先生为公司第二届董事会董事。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （4）选举王胜利先生为公司第二届董事会独立董事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （5）选举向继洲先生为公司第二届董事会董事。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （6）选举刘大桥先生为公司第二届董事会董事。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （7）选举许志超先生为公司第二届董事会独立董事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （8）选举张肇群先生为公司第二届董事会董事。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （9）选举梅敬民先生为公司第二届董事会董事。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （10）选举童俊先生为公司第二届董事会董事。

    85001300票赞成，0票反对，600票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （11）选举魏锋先生为公司第二届董事会董事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十六）审议通过了《关于提名华工科技第二届监事会监事成员候选人的议案》，选举产生了公司第二届监事会监事，与职工代表王红玲、姚燕明、熊文共同组成公司第二届监事会。

    （1）选举朱光喜先生为公司第二届监事会监事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （2）选举刘刚先生为公司第二届监事会监事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （3）选举余定国先生为公司第二届监事会监事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （4）选举戴宝玉女士为公司第二届监事会监事。

    85001900票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十七）审议通过了《关于独立董事津贴及工作费用的议案》。

    公司决定将独立董事的津贴定为每人每月3000元，其聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

    85000000票赞成，0票反对，1900票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    （十八）审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》。

    公司决定董事长在公司取薪，董事、监事在公司领取津贴。公司第二届董事会制定出具体的津贴标准后，提交下一次股东大会审议通过。

    85000000票赞成，0票反对，1900票弃权，赞成票占到会股东所持有表决权股份总数的99.99％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由北京市嘉源律师事务所杨映川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.华工科技产业股份有限公司2001年度股东大会会议记录。

    2．北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2001年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

华工科技产业股份有限公司

    二00二年七月二日