根据公司招股说明书的公告,公司将在股票发行成功后用其中的4000 万元增资 控股武汉华中数控系统有限公司。2000年下半年以来, 武汉华中数控系统有限公司 由于获得国家高技术产业化项目的支持,资金需求状况有了较大的改善;同时, 该公 司的股东及管理层正在对公司进行股份制改造,为上市做准备,因而该公司股东不希 望再进行股本扩张,并已明确致函我公司。因此,我公司不得不放弃对该公司的增资 计划,同时为该笔资金寻找新的投资项目。

    经过公司经理层反复研究讨论,经公司第十一次董事会决议,已同意投资 3336 .97万元设立武汉同济现代医药有限公司；投资500万元收购湖北华工生化有限责任 公司50％的股权；投资200 万元设立武汉华中科大纳米药业有限责任公司（以上决 议内容刊登在2000年12月22日《中国证券报》和《证券时报》）。为此, 经公司第 十二次董事会讨论,通过了公司变更募集资金投资项目的议案,以变更后的募股资金 进行以上三个项目的投资,具体使用方案如下：

    一、投资3336.97万元改制设立武汉同济现代医药有限公司。

    原同济医科大学制药厂主要从事便乃通、钙立得、奥沙普嗪等产品的生产和销 售,生产基地设在同济校园内。由于该厂生产的便乃通等目前供不应求,而校园的环 境又严重束缚了生产的扩张,因而该厂计划在武汉经济技术开发区新建标准GMP厂房, 同时对药厂进行整体搬迁,预计整个扩建投资及项目运营所需资金将达3900余万元。 我公司利用此次时机对该药厂进行增资改组,设立“武汉同济现代医药有限公司”。

    新公司总股本4500万元, 同济科技集团公司（武汉）以药厂存量资产和占总股 本10％的无形资产入股；原药厂的技术发明人李亦武以总股本的10％无形资产入股； 我公司以现金3336.97万元入股,拥有新公司74.15％的股份。 该公司的登记注册工 作已于2000年12月26日完成。

    该公司成立以来,通过添置新设备等方式迅速扩大了产品的生产能力,通过扩大 销售队伍和加大对市场营销的投入,销售收入与去年同期相比,有了大幅度的提高； 同时新的GMP标准厂房也在紧张地建设中,预计今年下半年可投入使用。

    该公司基建完成后正常运营年份可形成销售收入16471万元/年。达产年可形成 利润2300万元,以后年利润不低于2500万元,平均年资本回报率不低于50％

    二、投资500万元收购“湖北华工生化有限责任公司”50％的股份。

    该公司主要从事胰岛素口腔喷剂的研发的产品经营。“胰岛素口腔喷剂” 是 由华中科技大学生命科学院院长、博士生导师徐辉碧主持下的药物研究所专家历时 5年研制的治疗糖尿病的国家级新药。该药能通过口腔粘膜迅速吸收进入血液， 降 糖率达50％以上,生物利用度高达25％以上,并能有效避免因注射而引起的高胰岛素 血症。

    该项目列入国家重点科技项目攻关计划 ,1998年获得国家新药研究基金立项资 助,并获得国家中小企业创新基金资助。目前已完成该药的临床前研究,并于2000年 8月26日通过了国家新药临床研究批件（2000XL0249）,临床实验正在进行, 预计明 年年中可以完成临床实验。该药已获得国家发明专利。湖北华工生化工程有限公司 拥有该喷剂的全部开发经营权。

    预计2001年下半年可拿到生产批准文,产品可批量推向市场。 该项目实施后预 计3年内可实现销售10亿元,实现利润3亿元。经测算该项投资3年内平均回报率在50 －－－100％以上。

    该项股权转让协议已签署,营业执照的变更正在办理之中。

    三、投资200万元设立武汉华中科大纳米药业有限责任公司

    纳米中药是指运用纳米技术制造的、粒径小于100nm的中药有效成分、 有效部 位、原药及其复方制剂。在中药现代化的技术要求中, 中药材的粉碎技术是重点突 破之一。中药纳米技术就是将提取与中药纳米化两种技术结合在一起, 属原始创新 技术,国内外皆为空白,为华中科技大学独创,享有自主知识产权。 该技术可利用纳 米中药超微结构、体表面积大等特点,解决中药及中药复方、中药有效部位、 中药 有效成分、中药有效成分复方中诸如溶解性能、毒副作用、生物利用度、拓宽功效 以及时效性等问题。华中科技大学生化技术专家徐碧辉教授、纳米技术专家谢长生 教授等据此提出了"纳米中药"的科学概念,并申请了纳米中药技术的第一个专利。

    我公司与武汉华工创业投资有限公司、武汉华中科技大学产业集团公司（既华 中理工大学科技开发总公司）、纳米中药技术专家谢长生、徐辉碧、杨祥良等人共 同发起武汉华中科大纳米药业有限公司,从事纳米中药等医药新产品、 新技术的研 制、开发、技术转让、技术咨询等。公司注册资本500万元,我公司占新公司注册资 本的40％,为第一大股东。该公司目前已完成公司设立工作,取得营业执照, 各项目 工作进展顺利。

    以上三个项目共需投资资金4036.97万元。

    以上决议需提交2000年度股东大会讨论通过