本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议 于2002年3月17日上午9：00在公司本部大楼会议室召开。会议应到董事11人，实到 8人，拥有有效表决票10票。其中梅敬民董事因出差不能参加会议， 委托王延觉董 事表决，黄嘉敏董事因病不能参加会议，委托马新强董事表决，曹玉琳董事因出差 不能参加会议，未委托他人表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一. 审议并通过了公司2001年总裁工作报告。

    二. 审议并通过了公司2001年财务工作报告。

    三. 审议并通过了公司2001年年度利润分配预案。

    经审计，公司2001年度实现净利润45,485,101.32元，提取10％的法定公积金5, 776,500.62元和5％的法定公益金元3,168,674.82元后， 当年可供股东分配的利润 为36,539,925.88元。加上上年未分配利润12,848,734.11元，可供股东分配的利润 为49,388,659.99元。本年度利润分配预案为：以2001年末股本总数115,000,000为 基数，向全体股东每10股派2元（含税，扣税后实际每10股派1.6元），合计分配现 金23,000,000元，未分配利润余额26,388,659.99元结转至下年， 不进行资本公积 转增股本。本分配预案须经2001年年度股东大会审议。

    四. 审议并通过了公司2002年利润分配政策。

    同意2002年度公司分配利润的次数为一次，中期不分配，年末进行分配，额度 为不低于当年可分配利润的50％；股利分配采取派发现金或派现与送红股相结合的 方式，现金股息占股利分配的比例不低于50％。具体实施时，董事会需以利润分配 预案的形式提交股东大会审议通过后实施。届时，公司董事会可视公司的发展和盈 利情况对具体的利润分配预案进行适当调整。

    五. 审议并通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要。

    六. 审议并通过了续聘公司财务审计机构的决议。

    　　同意继续聘任武汉众环会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务审计 机构。

    七. 审议并通过了设立董事会办公室的决议。

    八. 审议并通过了投资参股长江证券的决议。

    同意公司投资2360万元入股长江证券有限责任公司。

    公司2001年度股东大会的召开时间和审议事项另行通知。

    特此公告。