华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议 于2001年10月24日下午2：00在公司本部大楼会议室召开。会议应到董事11人， 实 到10人，拥有有效表决票11票。其中董事刘大桥因事请假，委托董事童俊对会议内 容进行表决，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《 公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长王延觉先生主持，会议决议如下：

    同意受让武汉华中科技大产业集团有限公司持有的湖北华中科大信息功能陶瓷 有限责任公司27.9％的股权，受让价格为人民币365.06万元；同意受让武汉华工创 业投资有限公司持有的湖北华中科大信息功能陶瓷有限责任公司23.1％的股权，受 让价格为人民币302.26万元，以上股权转让完成后，公司共持有湖北华中科大信息 功能陶瓷有限责任公司51％的股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属关联交易，在 关联董事未参加本议案表决的情况下，2名非关联董事均投赞成票。 交易详情在单 独的关联交易公告中予以披露。

    另外，武汉开目信息技术有限责任公司已于2001年9月27日正式成立， 其注册 资本为人民币3000万元，法定代表人陈卓宁，公司以资产和现金共计1800万元出资， 持有武汉开目信息技术有限责任公司60％的股权。