本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年3月3日上午9：30时

    2.召开地点：武汉市华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长马新强先生

    6.会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(代理人)共计8人,代表股份155,616,554股,占公司有表决权总股份的52.05%。

    四、提案审议和表决情况

    经记名投票表决,股东大会审议通过了以下决议：

    (一)《2006年度董事会工作报告》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (二)《2006年度监事会工作报告》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (三)《2006年年度报告》及《摘要》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (四)《2006年度利润分配方案》

    总表决情况是：同意票155,596,554股,反对票20,000股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.99%。

    (五)《2006年财务决算报告》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (六)《2007年财务预算报告》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (七)《董事长2006年薪酬兑现方案》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (八)《关于续聘公司审计机构的议案》

    总表决情况是：同意票155,616,554股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    五、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由北京市嘉源律师事务所施贲宁律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2006年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1.华工科技产业股份有限公司2006年度股东大会会议记录。

    2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    华工科技产业股份有限公司董事会

    二○○七年三月六日