本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司(以下称：“公司”)于2007年1月19日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开第三届董事会第11次会议的会议通知,本次会议于2007年1月29日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到7人,董事向继洲先生、向才旺先生、洪春玲女士、独立董事杨宗凯先生因公出差未能到会,其中向继洲先生、洪春玲女士委托董事长马新强先生,向才旺先生委托董事李作清先生,独立董事杨宗凯先生委托独立董事彭海潮先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长马新强先生主持,经各位董事审议并举手表决,通过如下决议：

    1. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2006年度总裁工作报告》；

    2. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2006年财务决算报告》,该议案须提交股东大会审议表决；

    3. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2006年利润分配预案》；

    经武汉众环会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润35,366,457.48元,提取法定盈余公积金6,067,376.60元,加上上年未分配利润66,355,418.62元,本次实际可供股东分配的利润为95,654,499.50元。

    2007年,董事会确定的经营目标为实现销售收入10亿元,同时部分核心企业要完成整体搬迁,及公司拟进行激光资产整合,因此公司对资金的需求将增大。公司2006年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,本年实际可供股东分配的利润95,654,499.50元结转至下一年度。

    该预案须提交股东大会审议表决。

    4. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2007年财务预算报告》,该议案须提交股东大会审议表决；

    公司2007年主要预算计划：实现主营业务收入10亿元,营业费用、管理费用和财务费用等期间费用控制在1.85亿元以内。

    5. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整薪酬委员会的议案》,调整后的薪酬委员会成员为黄镔、张志宏、向继洲,由黄镔担任主任委员。

    6. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2006年年度报告》及《摘要》,该议案须提交股东大会审议表决；

    7. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘公司审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议表决；

    8. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《华工科技经营层2006年薪酬兑现方案》,独立董事对该议案表示同意；

    9. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《华工科技董事长2006年薪酬兑现方案》,独立董事对该议案表示同意,该议案须提交股东大会审议表决；

    10. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于设立武汉图像技术开发有限公司的议案》。同意公司以下属图像分公司的部分资产作为出资,采用独家出资的方式设立武汉图像技术开发有限公司。武汉图像技术开发有限公司主要经营激光全息防伪标识、烫印箔,防伪包装材料等系列制品的开发、研制和销售,该公司的注册资本为9000万元。

    11. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于阮海洪辞去公司副总裁的议案》,同意阮海洪先生因工作调动原因,辞去公司副总裁职务的请求；

    12. 11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    关于召开2006年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1.会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会

    2.会议时间：2007年3月3日(星期六)上午9：30时

    3.会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅,采取现场表决方式。

    (二)会议审议事项

    1.审议2006年度董事会工作报告；

    2.审议2006年度监事会工作报告；

    3.审议2006年年度报告及摘要；

    4.审议2006年度利润分配方案；

    5.审议2006年财务决算报告；

    6.审议2007年财务预算报告；

    7.审议董事长2006年薪酬兑现方案；

    8.审议关于续聘公司审计机构的议案。

    (三)会议出席对象

    1、2007年2月26日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    (四)会议登记办法

    请符合出席会议条件的股东于2007年2月28日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：00)持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    法人股东由法定代表人直接出席会议的凭本人身份证到本公司办公室办理登记手续；法人股东委托他人出席会议的,其被委托人应持本人身份证、法人代表签字的书面授权委托书到本公司办公室办理登记手续。

    (五)其他事项

    1、会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

    2、联系方式

    公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

    邮政编码：430223 联系人：廖瑞琰

    电话：027-87180126 传真：027-87180149

    (六)备查文件

    1、公司第三届董事会第11次会议审议的议案及相关文件；

    2、公司第三届董事会第11次会议会议记录；

    3、公司第三届董事会第11次会议会议决议。

    特此公告。

    华工科技产业股份有限公司董事会

    二○○七年元月三十一日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2006年年度股东大会,并授权其代行表决权。

    委托人(签字或盖章)：

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人(签字或盖章)：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托人(签字)：

    委托日期：二○○七年 月 日