本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司(以下称“公司”)于2007年1月19日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开第三届监事会第8次会议的会议通知,会议于2007年元月29日上午在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到6人,监事聂鸣先生因公未能出席会议,委托监事长余定国先生代行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司监事长余定国先生主持,经审议并举手表决,全票形成如下决议：

    1.通过了《2006年年度报告》及《摘要》；

    2.通过了《2006年财务决算报告》；

    3.通过了《2007年财务预算报告》；

    4.通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

    特此公告。

    华工科技产业股份有限公司

    监事会

    二○○七年元月三十一日