华工科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议 于2001年8月17日上午9:00在公司本部大楼会议室召开。会议应到董事11人,实到 9人,拥有有效表决票10票。其中梅敬民因事请假, 委托董事童俊对会议内容进行 表决,曹玉琳因病请假,未能到会,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长王延觉先生主持,会议决议如下:
    1、审议通过了《公司2001年上半年工作情况报告》;
    2、审议通过了《公司2001年上半年财务情况报告》;
    3、审议通过了关于修改《公司资产减值准备内部控制制度》;
    4、审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》。
    
华工科技产业股份有限公司董事会    二ОО一年八月二十一日