本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

    1. 本次限售股份实际可上市流通数量为57,162,078股。

    2. 本次限售股份可上市流通日为2006年11月22日

    一、股权分置改革方案概述：

    1. 股权分置改革对价方案要点：

    每持有公司流通股股票10股获付4.6股公司股票，非流通股股东向流通股股东支付总计3588万股股票。

    2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

    2005年11月13日，公司股权分置相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

    3、股权分置改革方案实施日：2005年11月22日。

    二、本次限售股份可上市流通安排

    1、本次限售股份可上市流通时间为2006年11月22日。

    2、本次限售股份可上市流通股份总数为57,162,078股，占限售股份总数的30.88%、无限售股份条件股份总数的50.20%和公司股份总数的19.12%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

                                                                    本次可
                                              本次可上   本次可上
                                                                    上市流
                                              市流通股   市流通股
         限售股份                 本次可上市                        通股数
    序              持有限售股                数占限售   数占无限           冻结的股份
         持有人名                  流通股数                         占公司
    号              份数(股)                股份总数   售股份总           数量(股)
            称                      (股)                          股份总
                                               的比例    数的比例
                                                                    数的比
                                               (％)     (％)
                                                                   例(％)
    1   武汉华中
        科技大产
                    142,553,072   14,950,000      8.08      13.13       5    77,600,000
        业集团有
        限公司
    2   华中理工
        大学印刷     15,304,850   14,950,000      8.08      13.13       5             0
        厂
    3   江汉石油
        钻头股份     14,932,868   14,932,868      8.06      13.11   4.99              0
        有限公司
    4   武汉建设
                      8,662,527    8,662,527      4.68       7.61   2.90              0
        投资公司
    5   武汉鸿象
        信息技术      1,908,043    1,908,043      1.03       1.68   0.64              0
        公司
    6   华中理工
        大学机电      1,758,640    1,758,640      0.95       1.54    0.59             0
        工程公司
        合  计      185,120,000   57,162,078     30.88      50.20  19.12     77,600,000

    三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

       限售股份持有人名称                     承诺                    承诺履行情况
    武汉华中科技大产业集团有    自改革方案实施之日起，在12个月          履行承诺
    限公司                      内不上市交易或者转让；在前项承
                                诺期期满后，通过证券交易所挂牌
                                交易出售股份，出售数量占公司股
                                份总数的比例在12个月内不超过5
                                ％，在24个月内不超过10％。
    华中理工大学印刷厂                                                  履行承诺
                                              同上
    江汉石油钻头股份有限公司                                            履行承诺
                                              同上
    武汉建设投资公司            自改革方案实施之日起，在12个月          履行承诺
                                内不上市交易或者转让。
    武汉鸿象信息技术公司                                                履行承诺
                                              同上
    华中理工大学机电工程公司                                            履行承诺
                                              同上

    四、股本变动结构表

             股份类型             本次限售股份上市流通前      本次限售股份上市流通后
    一、有限售条件的流通股
    1.有限售条件的流通股
    其中：
        国家及国有法人持股                    170,187,132                  127,795,054
        境内一般法人持股                       14,932,868
        境内自然人持股
        境外法人、自然人持股
    2.内部职工股
    3.机构投资者配售股份
    4.高管股份
    5.其他
    有限售条件的流通股合计
                                              185,120,000                  127,957,922
    二、无限售条件的流通股
    1.人民币普通股
                                              113,880,000                  171,042,078
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    无限售条件的流通股
                                              113,880,000                  171,042,078
    三、股份总数
                                              299,000,000                  299,000,000

    五、保荐机构核查报告的结论性意见

    经核查，截至本报告出具日，华工科技限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。华工科技本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。华工科技本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

    六、其他事项

    1.公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。

    2.申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。

    3.限售股份持有人所持的股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

    七、备查文件

    1、限售股份上市流通申请表

    2、保荐机构核查报告

    特此公告。

    

华工科技产业股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十日