本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司(下称："公司")于2006年4月7日以书面形式发出召开第三届董事会第5次会议的会议通知，会议于2006年4月19日上午以通讯方式召开。会议应收到表决票11票，实际收到表决票10票，董事王延觉先生因出差未出席本次会议，未委托他人代行表决权；独立董事王胜利先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事张志宏先生代行表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经各位董事审议并通讯表决，10票赞成，0票反对，0票弃权，一致形成如下决议：

    1.通过了《华工科技2006年第一季度季度报告》。

    2.通过了《关于推选向继洲先生为第三届董事会董事的议案》。

    由于董事王延觉先生工作变动，提出辞去董事职务。公司董事会决定提名向继洲先生为公司第三届董事会董事，并提交下一次股东大会选举。

    特此公告。

    附：个人简历

    向继洲，男，56岁，汉族，中共党员，本科学历，教授。1984年至2000年历任同济医科大学科研处副处长、处长、研究生处处长。2000年至今任华中科技大学党委常委、副校长，同济医学院院长，华中科技大学产业集团董事局主席团成员。曾任公司第二届董事会董事。

    华中科技大学是本公司的实际控制人，因此向继洲先生与本公司存在关联关系。向继洲先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。