华工科技产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年5月14日下午2 ∶00在公司会议室举行。会议应到董事11人,实到董事8人,授权委托2人,代表表 决票10人,由副董事长张肇群主持会议。公司4名监事列席了会议。 会议审议并一 致通过如下决议:
    1、同意将公司第十二次董事会所作“投资12000万元设立武汉华工正元光子技 术有限公司”决议的实施方式更改为,设立华工科技产业股份有限公司正元光子分 公司,继续发展以光有源器件为核心的光通信产业。
    2、同意调整武汉开目信息技术有限责任公司的设立方案。 调整后的设立方案 为:本公司出资3750万元,其中实物资产1352万元、货币2398万元,肖 等公司核 心技术骨干以货币1250万元出资,共计5000万元,注册设立武汉开目信息技术有限 责任公司,本公司占武汉开目信息技术有限责任公司注册资本的75%。
    
华工科技产业股份有限公司董事会    2001年5月16日