本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、分红派息方案：税前每10股派发现金红利2.70元

    2、股权登记日：2007年6月25日

    3、除息日、现金红利发放日：2007年6月26日

    广州友谊商店股份有限公司2006年度分红派息方案已获2007年6月6日召开的2006年年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2006年度分红派息方案为,以公司现有总股本239,305,405股为基数,向全体股东每10股派2.70元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派2.43元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本公司本次分红派息的股权登记日为2007年6月25日,除息日为2007年6月26日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2007年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、无限售条件流通股股东的现金红利将于2007年6月26日通过其托管的证券商直接划入其资金账户；

    2、有限售条件流通股股东(包括国家持股和高管持股)的现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询方式

    咨询机构：广州友谊商店股份有限公司董事会办公室

    咨询地址：广州市环市东路369号

    咨询电话：020-83483216、83577980

    广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月十九日