本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于2007年5月17日发出本次股东大会的召集通知公告。公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会,持有公司股份124,177,405股,占总股本的51.89%,于2007年5月24日以书面形式向公司董事会提出增加两项临时提案提交股东大会审议,分别为《关于企业名称变更的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,公司已于5月25日发出股东大会的补充通知公告。上述公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次会议除增加上述两项临时提案外,没有变更或否决议案。

    二、会议的召开情况

    1.召开时间：2007年6月6日上午9：30

    2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长房向前先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    到会股东及股东代理人共16人,代表股份130,172,691股,占公司有表决权总股份54.39％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)普通决议

    1.审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2.审议通过了《公司2006年年度报告》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3.审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    4.审议通过了《公司2006年度财务决算报告》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    5.审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    6.审议通过了《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    7.审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的议案》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    8.审议通过了《关于〈公司五年发展战略规划(2007－2011)〉的议案》

    同意130,172,491股,占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股；弃权200股。

    9.审议通过了《关于企业名称变更的议案》

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (二)特别决议

    审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(修订内容为第四条公司的注册中英文名称)

    同意130,172,691股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东合盛律师事务所

    2.律师姓名：苏斌先生

    3.结论性意见：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月6日