本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开情况

    1.召开时间：2006 年6 月20 日上午9：30

    2.召开地点：广州市环市东路369 号公司综合楼七楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长房向前先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、会议的出席情况

    到会股东及股东代理人共17 人，代表股份124,647,315 股，占公司有表决权总股份52.09％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)普通决议

    1.审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    2. 审议通过了《公司2005 年年度报告》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    3. 审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    4. 审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    5. 审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    6. 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构并确定其报酬的议案》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    7. 审议通过了《关于补充陈志强先生为第四届监事会监事候选人的议案》

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    (二)特别决议

    审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》(修订内容包括《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》)

    同意124,647,315 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东合盛律师事务所

    2.律师姓名：苏斌先生

    3.结论性意见：公司2005 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    

广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年六月二十日