广州友谊商店股份有限公司第四届监事会第5次会议通知于2006年5月9日以发函方式发出，本次会议于2006年5月18日下午在公司综合楼七楼会议室召开，会议由监事会主席李小沂女士主持，应到监事3人，实到3人，表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过认真审议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》(包括《监事会议事规则》)，并同意提交2005年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于补充陈志强先生为第四届监事会监事候选人的议案》。

    由于李小沂女士因工作调整的原因提出辞去监事、监事会主席职务，经本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会提名，与会监事一致同意补充陈志强先生为第四届监事会监事候选人(简历详见附件)，并同意提交2005年年度股东大会审议。

    以上议案的表决情况均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    附 件：

    监事候选人简历

    陈志强，男，汉族，中共党员，1955年5月出生，中央党校研究生，审计师。工作经历具体如下：

    1994年4月—1996年3月：任广州市审计局工业交通审计处副处长；

    1996年3月—2001年8月：任广州市审计局行政事业审计处处长；

    2001年9月—2006年4月：任广州市审计局固定资产投资处处长；

    2006年4月至今：被广州市政府聘任为外派监事会主席。

    陈志强先生与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。