本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

    流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3 股对价股份。

    流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006 年1 月19 日。

    流通股股东获付对价到账日：2006 年1 月20 日。

    对价股份上市交易日：2006 年1 月20 日。

    2006 年1 月20 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

    方案实施完毕，公司股票将于2006 年1 月20 日恢复交易，公司股票简称由“广州友谊”变更为“G 穗友谊”，股票代码“000987”保持不变。

    2006 年1 月20 日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    一、 股权分置改革方案通过的情况

    广州友谊商店股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已于2006年1 月13 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告刊登在2006 年1 月16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、 股权分置改革方案简介

    1、方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东，每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、获得对价股份的对象和范围：截止2006 年1 月19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

    4、非流通股股东的承诺：

    本公司非流通股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：

    (1)所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。

    (2)在2005—2007 年度内，在广州友谊每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于广州友谊当年实现的可供股东分配利润的50%。

    若非流通股股东未履行此项承诺，则非流通股股东分红所得划入广州友谊公司帐户归全体股东所有。

    5、其他需要说明的事项

    为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益协调一致，非流通股股东广州市国资委作出以下承诺：本次股权分置改革完成后，将依据国家和地方有关法规政策的规定，完善公司的“股权激励办法”。

    三、股权分置改革方案实施进程

    序号            日期                                  事项   是否停牌
    1      2006年1月19日          刊登股权分置改革方案实施公告   继续停牌
    2      2006年1月19日              方案实施的股份变更登记日   继续停牌
    3      2006年1月20日     1、原非流通股股东持有的非流通股股   恢复交易
                              份性质变更为有限售条件的流通股；
                                   2、流通股所获对价股份到账；
                           3、公司股票复牌、对价股份上市流通；
                            4、公司股票简称变更为“G穗友谊”；
                             5、该日公司股票不计算除权参考价、
                              不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
    4      2006年1月23日    公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交   正常交易
                                      易日为基期纳入指数计算。

    四、股份对价支付实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    1、对价安排执行情况表

    单位：股

    执行对价的股东名称                            执行对价前            本次执行             执行对价后
                                              持股数量   股比（%）   对价股份数量      持股数量   股比(%)
    广州市人民政府国有资产监督管理委员会   150,745,405       62.99     26,568,000   124,177,405     51.89
    合计                                   150,745,405       62.99     26,568,000   124,177,405     51.89

    2、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    股东名称                               所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    广州市人民政府国有资产监督管理委员会                    124,177,405    2009年1月20日           见注释

    注：本公司非流通股股东广州市国资委承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。

    五、股权分置改革实施对公司的影响

    1、股权结构变动表

    单位：股

    股份类别                                     变动前         变动数        变动后
    非流通股                       国家股   150,745,405   -150,745,405             0
                             非流通股合计   150,745,405   -150,745,405             0
    有限制条件                     国家股             0   +124,177,405   124,177,405
    的流通股份                   高管股份       351,400       +105,420       456,820
                     有限制条件流通股合计       351,400   +124,282,825   124,634,225
    无限制条件                        A股    88,208,600    +26,462,580   114,671,180
    的流通股份   无限制条件的流通股份合计    88,208,600    +26,462,580   114,671,180
    股份总额                                239,305,405              0   239,305,405

    2、财务指标

    实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

    六、咨询联系电话

    地 址：广东省广州市环市东路369号

    邮 政 编码：510095

    联 系 人：邓美薇、翁小珏

    电 话：020-83577980、83483216

    传 真：020-83572228

    七、备查文件目录

    1、公司相关股东会议表决结果及表决结果公告

    2、股权分置改革说明书(修订稿)

    3、保荐意见书及补充保荐意见书

    4、法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。

    

广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年一月十九日