本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案的情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    1、现场会议召开时间：2006年1月13日下午14：30

    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间为：2006年1月11日--2006年1月13日每日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00。

    (二)现场会议召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

    (三)表决方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：公司董事长房向前先生

    (六)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1065人，代表股份192,978,608股，占公司总股本的80.64％。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表1人，代表股份150,745,405股，占公司所有非流通股股份总数的100％，占公司股份总数的62.99％；

    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1064人，代表股份42,233,203股，占公司所有流通股股份总数的47.69％，占公司股份总数的17.65％。

    1) 参加现场投票的流通股股东共238人，代表股份11,896,166股，占公司所有流通股股份总数的13.43％，占公司总股本的4.97％。

    2) 参加网络投票的流通股股东共826人，代表股份30,337,037股，占公司所有流通股股份总数的34.26％，占公司总股本的12.68％。

    公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革方案》，议案内容详见公司2005年12月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    (一)《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革方案》投票表决情况

    类别                 代表股份数(股)              同意                  反对                 弃权
                                             数量(股)   比例(％)   数量(股)   比例(％)   数量(股)   比例(％)
    参加表决的所有股东      192,978,608   192,060,285     99.524    912,623      0.473      5,700      0.003
    参加表决的流通股东       42,233,203    41,314,880     97.826    912,623      2.161      5,700      0.013

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况

    序号                                           股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1                                      科瑞证券投资基金      2,907,711       同意
    2                                      景业证券投资基金      2,806,292       同意
    3                                  华夏回报证券投资基金      2,697,725       同意
    4                            易方达策略成长证券投资基金      2,580,566       同意
    5                                      科讯证券投资基金      2,090,305       同意
    6      日兴资产管理有限公司日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金      1,909,927       同意
    7                                全国社保基金一零九组合      1,820,869       同意
    8                                      同盛证券投资基金      1,808,990       同意
    9                              广发稳健增长证券投资基金      1,436,825       同意
    10                           广发聚丰股票型证券投资基金      1,286,170       同意

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革方案》已经获得参加表决的股东所持有的有效表决权的三分之二以上同意，并已经获得参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，《广州友谊商店股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    五、律师见证情况

    公司聘请了广东合盛律师事务所孙建华律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《广东合盛律师事务所关于广州友谊商店股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，律师认为，公司本次股东会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《规范意见》、《网络投票指引》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    (一)广州友谊商店股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    (二)《广东合盛律师事务所关于广州友谊商店股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    

广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年一月十六日