本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州友谊商店股份有限公司第四届董事会第2次会议通知于2005年8月9日以书面形式发出,本次会议于2005年8月19日上午9:30在公司综合楼八楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事会全体成员列席了会议,会议由董事长房向前先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下内容:
    1、公司《2005年半年度报告》及报告摘要
    2、《关于公司内部机构设置方案的议案》
    为进一步优化内部管理、提高运作效率,公司本着"精简、高效、满负荷"的原则,拟对内部组织结构及相关职能进行调整,公司总部与环市东店的组织架构分开设置,总部部室由14个调整为10个。
    上述议案的表决情况均为:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
广州友谊商店股份有限公司    董 事 会
    二○○五年八月十九日