监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州友谊商店股份有限公司第四届监事会第1次会议通知于2005年6月18日以发函方式发出,本次会议于2005年6月28日上午在公司综合楼八楼会议室召开,会议由监事会主席李小沂女士主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以投票表决的方式通过了本次会议议案,一致选举通过李小沂女士为公司第四届监事会主席。
    本次决议表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票
    特此公告。
    
广州友谊商店股份有限公司    监 事 会
    二OO五年六月二十八日