监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州友谊商店股份有限公司第三届监事会第12次会议通知于2005年5月18日以发函方式发出，本次会议于2005年5月27日下午在公司综合楼七楼会议室召开，会议由召集人李小沂女士主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及监事会议事规则的议案》，并同意提交2004年度股东大会审议；

    二、审议通过了《公司第四届监事会监事候选人提名提案》，同意推荐李小沂、任广民为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历见附件），提交2004年度股东大会投票表决。

    以上议案的表决情况均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    附件一：

    关于修改《公司章程》及监事会议事规则的议案

    根据《关于修改＜公司章程＞的通知》（广州证监[2004]18号）的要求，监事会拟对现行的《监事会议事规则》进行修改，并将其列为《公司章程》的相关附件，具体如下：

    一、《监事会议事规则》原第六条

    修订前：监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。

    修订后：监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，股东大会在股东代表的监事选举中实行累积投票制度，职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。

    二、《监事会议事规则》原第四十四条

    修订前：本规则自监事会通过之日起生效。

    修订后：本规则自股东大会审议通过之日起生效。

    附件二：

    第四届监事会股东代表监事候选人简历

    李小沂，女，汉族，中共党员，1953年11月出生，大学专科学历，高级政工师。历任广州东百企业集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，兼任广州市百货公司党委书记；现任本公司监事会召集人、纪委书记。

    任广民，女，汉族，中共党员，1959年12月出生，大学本科学历，审计师。历任本公司监事、审计部部长，现任公司监事、监审部部长。