本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月28日上午9：30

    2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：（1）截止2005年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权）；（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    （1）公司《2004年度董事会工作报告》

    （2）公司《2004年年度报告及其摘要》

    （3）公司《2004年度公司监事会工作报告》

    （4）公司《2004年度财务决算报告》

    （5）公司《2004年度利润分配预案》

    （6）《关于修改<公司章程>及其相关附件的议案》（修订内容包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》）

    （7）《第四届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》

    （8）《第四届监事会监事候选人提名提案》

    （9）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》

    2.披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第19次和第21次会议、第三届监事会第12次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2005年3月29日和5月28日的《证券时报》上。

    3.特别强调事项：本公司第四届董事会候选人中独立董事候选人冯向前先生、沙振权先生、董小麟先生的任职资格和独立性尚须获得深圳证券交易所的审核认可。本公司已将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所备案，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记

    出席会议的股东应持下列证件在指定时间内办理登记手续。

    法人股股东：法定代表人授权委托书（参见附件）、工商营业执照复印件、股东账户卡；

    个人股股东：本人身份证、股东账户卡；

    股东委托代理人：本人身份证、授权人股东账户卡以及股东授权委托书（参见附件）。

    2.登记时间：2005年6月24日9：30到17：00

    3.登记地点：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司综合楼七楼会议室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：020-83483216或020－83577980

    传 真：020-83572228

    2.会议费用：参会股东的食宿及交通费用自理。

    

广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十七日

    附 件：

    授 权 委 托 书

    兹授权          （先生/女士）代表（本人/本单位）出席广州友谊商店股份有限
公司2004年年度股东大会，并代表（本人/本单位）按以下权限行使表决权：
    1、全权代表（本人/本公司）对大会公告所列议案行使表决权；
    2、对大会公告所列第   项议案投赞成票；
    3、对大会公告所列第   项议案投反对票；
    4、对大会公告所列第   项议案投弃权票。
    委托人（签字或盖章）：
    委托人持股数：
    代理人身份证号码：
    委托人股东账户卡号码：
    委托日期：