本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第20次会议通知于2005年4月6日以书面形式发出，本次会议于2005年4月15日上午9时30分在本公司综合楼八楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事会召集人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长房向前先生主持，审议通过了如下议案：

    一、《2005年第一季度报告》

    二、《关于2004年度激励基金提取比例的议案》

    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2004年度的净资产利润率达12.65%。根据公司《股权激励办法》的规定，本年度公司实现的经营业绩目标--净资产利润率已达8%以上，经审议，董事会同意提取不超过当年利润总额的百分之五作为激励基金实施奖励。

    上述议案的表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。