本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第19次会议通知于2005年3月15日以发函方式发出，本次会议于2005年3月25日上午10时在本公司综合楼七楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长房向前先生主持，审议通过了如下议案：

    一、2004年年度报告及年报摘要

    二、2004年度董事会工作报告

    三、2004年度财务决算报告

    四、2004年度利润分配预案

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止2004年12月31日，公司本年度（合并报表）净利润52,285,336.47元，提取法定盈余公积金5,366,550.59元，提取法定公益金2,683,275.29元，上年度实际结转至本年度可分配利润为53,213,927.80元，2004年度可供股东分配的利润为97,449,438.39元。现提议公司以2004年末总股本239,305,405为基数，向全体股东每10股派发人民币1.20元（含税），合计共发人民币 28,716,648.66元，剩余68,732,789.73元结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。

    五、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的议案》

    以上议案将提交2004年年度股东大会审议通过。

    六、《关于对广州家谊超市股份有限公司计提长期投资减值准备的议案》

    鉴于本公司的参股公司广州家谊超市股份有限公司（以下简称"家谊公司"）经营处于停业状态，公司拟对"家谊公司"的投资全额（占该公司7.5%股权）计提减值准备5,737,188.73元，占该投资账面价值的100%。

    七、《关于新中国大厦资产补充披露的议案》（详情见《2004年年度报告》第九章）

    八、《关于公司会计差错更正的议案》 （详情见《广州友谊商店股份有限公司关于会计差错更正的公告》 公告编号：2004-002）

    上述议案的表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。