广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第15次会议于2004年8月6日上午9:30在公司综合楼八楼会议室召开,会议由董事长房向前先生主持,会议应到董事9人,实到9人,监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:
    一、公司《2004年半年度报告》及摘要。公司2003年半年度不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
    二、《财务总监条例》。
    特此公告。
    
广州友谊商店股份有限公司    董事会
    二OO四年八月六日