广州友谊商店股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月10 日在广州友谊商 业大厦15楼召开，到会股东及股东代表55人，代表股份152,667,925股， 占公司总 股本的63.80％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事，除一 名董事因工作缘故，在外地出差，未能出席外，其余8名董事均出席了会议，公司3 名监事与高管人员也出席了本次会议。会议由郭振球董事长主持，以记名投票表决 的方式逐项审议通过如下决议：

    1、 公司2000年度董事会工作报告

    同意152,667,925股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    2、 公司2000年年度报告

    同意 152,667,925股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    3、 公司2000年度监事会工作报告

    同意152,667,925股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    4、 公司2000年度财务决算报告

    同意152,667,925股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    5、 公司2000年度利润分配方案

    公司2000年度实现净利润3790万元，提取10％法定盈余公积金409 万元（含子 公司计提部分，下同），提取5％法定公益金205万元，结转上年度未分配利润1737 万元，2000年度可供股东分配的利润为4913万元，按2000年年底总股本23930.5 万 股，每10股派送现金1元（含税），共2393万元，尚余2520万元留待以后年度分配。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    此方案同意152,667,925股，占与会股东所持表决数的100％，反对0股，弃权0 股。

    6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为我司审计机构的议案。

    同意152,667,925股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

    本次会议由具有证券从业资格的广东对外经济律师事务所律师现场见证。见证 律师认为：公司2000年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决 程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有 效。

    特此公告。