广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第8次会议于2003年8月25日在公司综合楼八楼会议室召开,会议由董事长房向前先生主持,会议应到董事9人,实到9人,监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:
    一、《公司2003年半年度报告》及其摘要;
    二、《关于董事、监事、高管人员津贴发放的实施细则》。
    董事、监事的津贴标准与2001年度股东大会审议通过的《董事(含独立董事)、监事薪酬预案》的津贴标准相同。
    特此公告。
    
广州友谊商店股份有限公司董事会    二OO三年八月二十七日