本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    广州友谊商店股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月22日在友谊商业大厦15楼召开，到会股东及股东代表46人，代表股份152,009,905股，占公司总股本的63.521%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由房向前董事长主持，公司8名董事、3名监事及高管人员出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

    1、审议并通过公司2002年度董事会工作报告

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    2、审议并通过公司2002年年度报告

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    3、审议并通过公司2002年度监事会工作报告

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    4、审议并通过公司2002年度财务决算报告

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    5、审议并通过公司2002年年度利润分配预案

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决数的100%，反对0股，弃权0股。

    6、审议并通过《关于终止天河时代分店项目募集资金投入》的议案

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    7、审议并通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    8、审议并通过《关于投资总店扩建工程》的议案

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    9、审议并通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其报酬》的议案

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    10、审议并通过《提名一名独立董事候选人》的议案

    同意152,009,905股，占与会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    广东合盛律师事务所孙建华、苏斌律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2002年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、广州友谊商店股份公司2002年年度股东大会会议纪要及决议；

    2、广东合盛律师事务所出具的关于广州友谊商店股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

广州友谊商店股份有限公司

    董 事 会

    二OO三年四月二十二日