广州友谊商店股份有限公司第三届监事会第3次会议于2003年3月13日下午在公司综合楼八楼会议室召开，会议由召集人李小沂女士主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过认真审议作出如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年年度报告》及《年报摘要》，包括《公司2002年度财务决算报告》；《2002年度利润分配及分红派息预案》；《2003年利润分配及分红派息政策预案》，并同意提交2002年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于终止天河时代广场分店项目募集资金投入的议案》，并同意提交2002年度股东大会审议。

    三、审议通过了关于投资总店扩建工程的议案，并同意提交2002年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交2002年度股东大会审议。

    五、审议通过了关于投资友谊好美家新洲店的议案；

    六、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》，并同意提交2002年度股东大会审议。

    七、审议通过了《监事会议事规则》。

    监事会认为：

    1、公司严格按照《公司法》和公司章程及其他有关法规规范运作，决策程序合法，并建立完善了内部控制制度，公司董事、高层管理人员是勤勉尽责的，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、由广东正中珠江会计师事务所对本公司出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、董事会关于变更部分募集资金用途的议案审议程序合法，符合股东利益最大化原则。

    特此公告。