每日必读广州友谊商店股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月26 日在广州友谊 商业大厦15楼召开，到会股东及股东代表53人，代表股份152,510,675股， 占公司 总股本的63.73％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事，除 房向前董事长因发高烧不能出席外，8名董事、3名监事以及高管人员出席了本次会 议。会议由刘宏国副董事长主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：
一、普通决议
1、审议并通过《公司董事会2001年年度工作报告》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过《公司监事会2001年年度工作报告》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过《公司2001年年度财务决算报告》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过《公司2001年年度利润分配预案》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过《公司2001年年度报告》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决数的100％，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过《关于变更募集资金4000万元用途的议案》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
7、审议并通过《广州友谊未来五年（2002－2006）发展战略规划纲要》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
8、审议并通过《公司募集资金使用与管理制度》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
9、审议并通过《公司独立董事工作制度》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
10、审议并通过《公司股东大会议事规则》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
11、审议并通过《公司董事（含独立董事）、监事年度薪酬预案》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
12、审议并通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及其报 酬的议案》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
13、审议并通过了《公司第三届监事会监事候选人提名提案》
大会逐项审议了该议案，选举出李小沂、任广民为公司第三届监事会监事，其 中：
监事候选人李小沂的同意票152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％， 反对0股，弃权0股；
监事候选人任广民的同意票152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％， 反对0股，弃权0股；
二、特别决议
14、审议并通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意152,510,675股，占与会股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。
15、审议并通过了《公司第三届董事会董事候选人提名提案》
大会逐项审议了该议案，并采用累积投票制选举产生房向前、刘宏国、黎满传、 王银喜、王龙飞、陈润辉为公司第三届董事会董事，选举金玉阶、何伟俊为第三届 董事会独立董事，其中：
董事候选人房向前的同意票152,949,725股，占与会股东所持表决权的100.288 ％；
董事候选人刘宏国的同意票152,757,125股，占与会股东所持表决权的100.162 ％；
董事候选人黎满传的同意票152,221,525股，占与会股东所持表决权的99. 810 ％；
董事候选人王银喜的同意票152,358,325股，占与会股东所持表决权的99. 900 ％ ；
董事候选人王龙飞的同意票152,097,125股，占与会股东所持表决权的99. 729 ％；
董事候选人陈润辉的同意票152,519,165股，占与会股东所持表决权的100.006 ％；
董事候选人金玉阶的同意票152,119,105股，占与会股东所持表决权的99. 743 ％；
董事候选人何伟俊的同意票152,634,905股，占与会股东所持表决权的100.081 ％。
广东南国德赛律师事务所闵卫国律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书，认为：公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表 决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法 有效。
特此公告。
广州友谊商店股份有限公司董事会
二OO二年六月二十七日
