广州友谊商店股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年6月26 日在公司 综合楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，一名董事因病未能到会，委托刘宏国 董事对候选人的选举作出赞成票。全体监事列席会议。会议由副董事长刘宏国先生 主持，会议主要选举产生董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理和董事会秘书。

    会议一致选举房向前先生为第三届董事会董事长，选举刘宏国先生为第三届董 事会副董事长；根据董事长提名，同意聘任刘宏国先生为总经理，邓美薇女士为董 事会秘书；根据总经理提名，同意聘任黎满传先生、王银喜女士、王翔先生、胡洁 君女士为副总经理。

    特此公告。