广州友谊商店股份有限公司第二届监事会第15次会议于2002年5月22 日在公司 综合楼6楼会议室召开，会议由召集人李小沂女士主持，应到监事3人，实到3 名， 表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法、有效。会议召开前全体监事列 席了同日召开的董事会会议，并监督了该次会议的全过程。现就有关事项公告如下：

    1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    2、审议通过了《募集资金使用与管理制度（草案）》议案；

    3、审议通过了《股东大会议事规则（草案）》议案；

    4、审议通过了《独立董事制度（草案）》议案；

    5、审议通过了《关于变更募集资金4000万元用途的议案》， 认为该项调整符 合股东权益最大化的原则，程序合法；

    6、审议通过了《广州友谊未来五年（2002－2006）发展战略规划纲要（草案） 》议案；

    7、审议提出了《公司第三届监事会候选人提名提案》；

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本 届监事会提名李小沂女士、任广民女士为公司第三届监事会股东监事候选人（简历 详见附件），并提交公司2001年年度股东大会审议。

    同时，本公司职工代表大会选举梁玉琴女士为公司第三届监事会职工代表监事。 （简历详见附件）

    8、审议通过了《关于董事（含独立董事）监事薪酬的议案》。

    以上议案将提交2001年年度股东大会审议。

     附件：第三届监事会监事候选人简历

    李小沂 女 汉族 中共党员 1953年11月出生，大学专科学历，高级政工师。 历任广州市文体用品批发商店文书、党支部副书记；共青团广州市委宣传部干部； 广州市百货公司团委副书记、组织科干部、党委秘书、党委副书记、党委书记；广 州东百企业集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2001.12 调入本公 司工作，任纪委书记、监事会召集人。

    任广民 女 汉族 中共党员 1959年12月出生，大学专科学历，审计师。历 任公司审计科副科长、财务部、审计部部长，1999年3月起任公司监事会监事。

    梁玉琴 女 汉族 中共党员 1965年7月出生，研究生学历， 高级政工师。 历任公司百货部售货员、分店团总支书记、公司团委干事、团委副书记、团委书记、 宣传部部长。