广州友谊商店股份有限公司第二届董事会第27次（临时）会议于2002年4月 24 日在公司综合楼六楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事会召集人列席 会议。会议由董事长房向前先生主持，会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《广州友谊商店股份有限公司2002年一季度报告》。

    2、 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，审议通过《关于推荐独立董事候选人的预案》，推荐金玉阶先生和何伟俊 先生为公司独立董事候选人（附简历）。

    有关金玉阶先生和何伟俊先生的任职资格和关于独立董事独立性的条件将报请 中国证监会审核。

    3、审议通过《关于独立董事津贴标准的预案》。 根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，结合本地区及公司实际情况，本公 司独立董事津贴标准拟订为每人每年3万元（含税）。

    上述第2、3项议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    4、按照中国证监会广州证券监管办公室发出的广州证监[2002]15 号文《关于 在上市公司中开展自查自纠活动的通知》的要求，审议通过《广州友谊商店股份有 限公司规范治理自查情况与整改方案》。

    5、 审议通过《关于推荐黎钢先生为广州友谊好美家装潢建材有限公司董事候 选人》的议案。我公司原任广州友谊好美家装潢建材有限公司董事的林家乐先生因 工作调动，不再担任该职务，公司推荐黎钢先生为该公司董事候选人（附简历）。

    6、 审议通过《关于推荐黎钢先生为广州珠江投资管理公司董事候选人》的议 案。我公司原任广州珠江投资管理公司董事的张广忠先生因辞职离开本公司，不再 担任该职务，公司推荐黎钢先生为该公司董事候选人（附简历）。

    特此公告。

     附独立董事候选人简历：

    金玉阶，男，1941年生，1967年毕业于中国人民大学财政贸易系贸易经济专业， 中共党员，先后在广州文化用品采购供应站、广州市第一商业局、广州市财贸管理 干部学院工作，现任广州市财贸管理干部学院院长，经济学副教授，并任中国市场 学会常务理事、中国商业经济学会学术委员会委员、广州市经济体制改革研究会副 会长、广州商业总会常务理事等职务。

    何伟俊，男，1964年生，1985年7 月毕业于华南工学院（现华南理工大学）机 械制造设备、工艺与自动化专业，获工学士学位；1995年6月暨南大学毕业， 获经 济学硕士学位（企业管理专业工商管理方向）。先后任广州华南工业缝纫机厂助理 工程师，暨南大学助教、讲师、副教授，曾任暨南大学企业管理系副主任、主管全 面工作的党总支副书记、MBA教育中心副主任，现任MBA教育中心常务副主任。

     附推荐参股公司董事人选简历：

    黎钢，男，汉族，中共党员，1968年3月出生，大学本科学历。 历任广州友谊 公司企业策划办公室工作人员、广州友谊商店股份有限公司团委副书记、江南西商 店筹备组成员、友谊和黄百货精品有限公司副经理。现任广州友谊商店股份有限公 司时代店副经理。