广州友谊商店股份有限公司第二届董事会第26次会议于2002年3月26 日在公司 综合楼六楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高管人员及财务 负责人列席会议，会议由董事长房向前先生主持，会议审议通过以下议案：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    三、审议通过了公司2001年年度报告及年报摘要。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配预案：

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止2001年12月31日，公司本年 度净利润38,355,729.40元，提取10％法定盈余公积金3,909,123.72 元（含子公司 计提部分，下同），提取5％法定公益金1,948,154.80元， 加上上年度未分配利润 25,203,736.73元，2001年度可供股东分配的利润为57,702,187.61元。2001年度分 配预案为：按每10股派送现金1元（含税），共23,930,540元，尚余33,936,628.63 元留待以后年度分配。2001年度公司不实施送股和资本公积金转增股本。

    以上四项议案将提交2001年年度股东大会审议，2001年度股东大会召开的时间、 地点及议题另行通知。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配政策预案：

    本公司拟在2002年度分配利润一次，公司在2002年度实现净利润中可分配部分 用于股利分配的比例为24％；公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比 例为65％。股利分配形式为派发现金，现金股息占股利分配的比例为100％。 董事 会保留根据公司发展和盈利情况作出调整选择的权利。

    特此公告。