广州友谊商店股份有限公司第二届董事会十七次会议于2001年3月29 日在公司 本部六楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席会议， 会议由董事长郭振球先生主持，会议审议通过以下议案：

    一、公司2000年度董事会工作报告

    二、公司2000年年度报告和年报摘要

    三、公司2000年度财务决算报告

    四、公司2000年度利润分配预案

    1、利润分配预案

    根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所审字（2001）第 81923 号审计报告，公司2000年度实现净利润37,904,414.53元，提取10 ％法定盈余公积 金4,090,848.96元（含子公司计提的300,407.51元），提取5％法定公益金2, 045 ,424.47元（含子公司150,203.75元），加上年初未分配利润17,366,136.13元, 本 年度可供股东分配的利润为49,134,277.23元。

    董事会决定本次利润分配以报告期末公司总股本的239,305,405股为基数， 向 全体股东按每十股派送现金1.00元（含税），共计分配利润23,930,540.50元， 尚 余未分配利润25,203,736.73元，结转下一年度。

    2000年度资本公积179,278,275.56元结转到2001年度，不进行资本公积金转增 股本。

    2、2001年度利润分配政策的预案

    (1)2001年度本公司拟进行一次利润分配；

    (2)2001年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例约为20％；

    (3)2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为65％；

    (4)分配采取派现金形式，现金股息占股利分配比例约为100％；

    (5)2001年度利润分配政策为预案， 公司董事会可根据公司实际情况提出调整 的预案。

    五、关于提请股东大会通过聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司的 审计机构的议案；

    六、关于召开股东大会的议案

    决定于2001年5月10日召开公司2000年度股东大会。

    1、会议时间：2001年5月10日（星期四）上午9：30时。

    2、会议地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼。

    3、会议议题：

    (1)审议公司2000年度董事会工作报告

    (2)审议公司2000年度监事会工作报告

    (3)审议公司2000年度财务决算报告

    (4)审议公司2000年年度报告和报告摘要

    (5)审议公司2000年度利润分配预案

    (6)审议聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计机构的 议案。

    4、会议出席对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2001年4月25日下午3 时收市后在深圳证券交易所登记结算公司登记在 册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

    5、会议登记

    (1)登记手续：出席会议的自然人，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人 股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席 人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

    (2)登记地点：广州市环市东路369号五楼公司企划投资部

    (3)登记时间：2001年4月29日9：30－17：00时

    (4)联系电话：（020）83570189

    传真：（020）83572228

    邮编：510095

    联系人：邓永光

    6、其他事项

    (1)本次会议会期预计半天时间，

    (2)参会股东的食宿、交通费用自理。