广州友谊商店股份有限公司第二届董事会第23次（临时）会议于2002年1月4日 在本公司会议室召开。会议应到董事9人,全部出席,全体监事列席会议,符合《公司 法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了经营班子提出的《各项资产减值准备计提和损失处理内部控制 制度》的决议；

    经营班子根据财务方面的制度、准则, 及《广州友谊商店股份有限公司关于巡 回检查问题的整改报告》的要求, 制定了《各项资产减值准备计提和损失处理内部 控制制度》,提出坏帐准备等八项资产减值准备计提的科目范围、计提原则和方法、 计提与核销的管理规定,完善相关内控制度。

    二、审议通过了推荐黎满传先生、林加乐先生为广州友谊好美家装潢建材有限 公司董事候选人的决议（附简历）；推荐苏兆忠先生为广州友谊好美家装潢建材有 限公司监事候选人的决议（附简历）；

    三、审议通过关于终止募股资金投入新中国大厦友谊分店项目的决议；

    新中国大厦友谊分店项目原拟使用募股资金2381万元, 因开发商自身的资金原 因导致尚未完成新中国大厦的整体建设,造成供水、供电等配套设施不完备、 物业 管理水平差,严重影响了位于该商厦裙楼部分的我分店正常营业,鉴于经营环境出现 预料不到的突然变化,已不符合我司经营综合性百货商店的要求,公司仅在2000年使 用募股资金396万元归还该项目的银行贷款,经有关董事会决议,余下1985 万元暂时 未再投入,该大厦的我司分店也暂停试业,转为商业批发业务的物业出租经营。我司 在2000年年度报告已披露上述情况。至今, 新中国大厦的经营环境一直未发生有利 于我司分店经营的变化,为更加安全有效地使用募股资金,董事会决议终止该项目募 股资金的投入,余下的1985万元已存放于我司在银行的存款帐户,公司正进行有关项 目的筹划、论证,待确定后,再提出募股资金变更投入的新项目。

    该议案将报2002年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过关于终止募股资金投入顶好广场大型综合百货超市项目的决议；

    顶好广场大型综合百货超市是公司1998年计划投资的项目, 原计划 2001 年至 2002年期间使用募股资金6987万元,投入该项目工程款项、商场装修、 设备设施和 流动资金。2001年上半年我司使用募集资金向顶好广场开发商广州百利房地产开发 有限公司实际支付房产款100万元,下半年再次使用募股资金支付房产款50万元、电 梯工程152万元、电柜工程28.7万元,该项目合共投入330.7万元,募股资金剩余6656. 3万元。经公司进一步调查论证,顶好广场所在的广州东郊因城建向南部番禺地区重 点拓展,原预计的城市化建设速度放缓； 一些规划的大型工业投资项目仍未明朗； 部分大型住宅区入住情况不佳或推迟兴建。总体上, 投资建设大型综合百货超市的 商业环境还未成熟,董事会决议终止该项目募股资金的投入,我司在顶好广场已投资 的自有物业转为出租业务,以尽快谋取前期投资的回报,余下的6656.3万元募集资金 目前存放在我司银行帐户,公司正在积极筹备一些新投资项目,待确定后再提出该部 分募股资金投入变更项目。

    该议案将报2002年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过了郭振球先生辞去董事、董事长职务的决议；

    郭振球先生因年龄原因,辞去董事、董事长职务,其辞职将在新任董事长产生后 生效。

    该议案将报2002年第一次临时股东大会审议。

    六、根据第一大股东（国有股东）提名, 提名房向前先生为第二届董事会董事 （附简历）；

    该议案将报2002年第一次临时股东大会审议。

    七、审议通过张广忠先生辞去广州友谊商店股份有限公司副总经理职务的决议；

    八、一致审议通过关于召开2002年第1次临时股东大会的决议。

    会议有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年2月6日 上午9：30

    2、会议地点：广州环市东路369号友谊商业大厦15楼

    3、会议议程：

    （1）审议关于终止募股资金投入新中国大厦友谊分店项目的议案；

    （2）审议关于终止募股资金投入顶好广场大型综合百货超市项目的议案；

    （3）审议郭振球先生辞去董事、董事长职务的议案；

    （4）审议增补房向前先生为第二届董事会董事候选人的议案；

    （5）审议王秀云女士辞去监事、监事会召集人职务的议案；

    （6）审议增补李小沂女士为第二届监事会监事候选人的议案。

    4、出席会议对象

    （1）截止2002年2月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东；

    （2）因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权。

    （3）本公司董、监事及高级管理人员。

    5、参会办法

    法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡；个 人股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。

    6、会议登记时间：

    2002年2月4日9时至16时。

    7、登记地点：

    广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司企划投资部 电话：020－ 83570189

    8、其他

    参加会议股东食宿及交通费用自理。

    

广州友谊商店股份有限公司董事会　

    2002年1月5日

    附二：广州友谊商店股份有限公司增补董事、监事候选人简历：

    房向前,男,汉族,中共党员,1956年5月出生,大学专科学历,在读研究生。 历任 广州市友谊公司业务员、采购员、副经理,广州市西湖商业公司副经理、经理,先后 任广州百货大厦副总经理、总经理,广州百货企业集团公司董事、副总经理、 广州 百货大厦总经理,广州百货企业集团有限公司董事、副总经理、 广州百货大厦总经 理。

    李小沂,女,汉族,中共党员,1953年11月出生,大学专科学历。 历任广州市百货 公司文体用品批发商店宣传干事、文书、党支部书记,广州市百货公司团委副书记、 共青团广州市委宣传部干部、广州市百货公司组织科干部、党委秘书、党委副书记、 党委书记,广州东百企业集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,现任广 州友谊商店股份有限公司纪委书记。

    附三：推荐广州友谊好美家装潢建材有限公司董事、监事候选人简历：

    黎满传,男,现年50岁,大学专科学历,经济师。1977年调入本公司工作, 历任办 公室文书、副主任、主任、总经理助理、副总经理等职。现任本公司董事、副总经 理。

    林加乐,男,现年37岁,大学专科学历,经济师。1982年参加工作,1986 年进入本 公司,曾在公司属下的中国大酒店友谊商店任售货员、管理部副主任、 经理助理、 副经理,1995年任友谊保税公司项目筹备负责人,1996年至今任拓展部副部长、新中 国商店副经理、拓展小组成员（副部长待遇）。

    苏兆忠,男,现年33岁,大学专科学历,会计师。1985年参加工作, 进入本公司任 售货员,1990－1992年6月任财会部会计,1992－1999年 10 月任友谊餐厅会计主管 ,1999－2001年9月任公司财会部会计,2001年9月至今在公司审计部工作。