广州友谊商店股份有限公司监事会于2002年1月4日上午, 在广州友谊商店股份 公司召开会议。会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议审查通过如下决议:
    1、《各项资产减值准备计提和损失处理内部控制制度》;
    2、关于终止募股资金投入新中国大厦友谊分店项目;
    3、关于终止募股资金投入顶好广场大型综合百货超市项目;
    4、王秀云女士提出辞去监事会召集人职务的请求;
    5、关于李小沂女士为增补监事候选人的决议。
    到会监事一致认为这些决议均能本着为股东获取最大利益的原则出发, 符合法 定程序。
    
广州友谊商店股份有限公司监事会    2002年1月5日