本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第16次临时会议通知于2007年7月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事和高管人员。2007年7月14日,会议以通讯表决的方式召开,一致通过了以下议案：

    1、《广州友谊治理专项自查报告及整改计划》；

    2、《广州友谊治理专项自查情况报告》。

    上述议案的表决情况均为：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    附件：

    1、《广州友谊治理专项自查报告及整改计划》；

    2、《广州友谊治理专项自查情况报告》。

    广州友谊集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月17日