本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第15次会议通知于2007年6月19日以书面形式发出,本次会议于2007年6月28日上午9：30在公司综合楼十楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司全体监事、高管人员列席了会议,会议由董事长房向前先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了下列议案：

    1、《公司信息披露管理制度》；

    2、《公司投资者关系管理制度》；

    3、《公司关联交易管理制度》；

    4、《公司对外担保管理制度》；

    5、《公司重大投资管理制度》；

    6、《公司控股子公司管理制度》；

    7、《公司内部审计管理制度》。

    8、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》上述议案的表决情况均为：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    附件：

    1、《公司信息披露管理制度》；

    2、《公司投资者关系管理制度》；

    3、《公司关联交易管理制度》；

    4、《公司对外担保管理制度》；

    5、《公司重大投资管理制度》；

    6、《公司控股子公司管理制度》；

    7、《公司内部审计管理制度》。

    8、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

    广州友谊集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月28日