本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司2006 年第一次临时董事会会议通知于2006 年7 月26 日分别以专人送达或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2006 年8 月1 日，会议如期以通讯方式举行，会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以通讯表决方式，11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于以资本公积金向公司全体股东每10 股转增1.273 股，全体非流通股股东将获得的转增股份转送流通股股东，进行股权分置改革的议案》。

    以公司总股本1.15 亿股为基数，向股权分置改革之临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10 股转增1.273 股。公司全体非流通股股东将获得的转增股份送给流通股股东。按照方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本后的持股数量计算,每10 股流通股将获送的对价股份为3.2 股，每10股流通股实际获得的股数为4.88 股。

    上述事项尚需提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议批准。临时股东大会暨相关股东会议召开时间另行通知。