本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司三届董事会第四次会议于2006年2月15日在公司四楼会议室召开，会议通知于2006年2月4发出。会议应到董事11人，实到董事8人。董事王秀霞女士委托董事张好宽先生、董事于振文先生委托董事长万志强先生、独立董事孙华先生委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、公司2005年度总经理工作报告；

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    二、公司2005年度董事会工作报告；

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    三、公司2005年度财务决算报告；

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    四、公司2005年度利润分配预案；

    本期实现净利润1,401.79万元，按10%提取法定公积金139.58万元和10%提取公益金139.58万元，可供股东分配利润为2,584.08万元。以2005年末总股本11,500万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，预计支付现金红利690万元,分配后尚余1,894.08万元转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本。

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    五、公司2005年度报告及摘要；

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    六、关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案；

    预计2006年公司与大庆龙化新实业总公司的与日常经营相关的关联交易总金额为26,000万元，详情请见《大庆华科股份有限公司日常经营相关的关联交易公告》。

    同意10票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。在该议案的表决过程中，公司关联董事赵庆范先生回避了表决。

    七、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计的议案；

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    八、关于未将营口经济技术开发区信德经贸有限公司纳入合并会计报表范围的议案。

    同意11票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

    上述事项之第二、三、四、六、七、项尚需提交公司2005年度股东大会审议批准。

    2005年度股东大会召开时间另行通知。