本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司2005年第一次临时董事会会议通知于2005年10月24日分别以专人送达或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2005年10月27日，会议如期以通讯方式举行，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由万志强董事长主持，以通讯表决方式，11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了如下决议：

    一、2005年三季度报告；

    二、关于聚丙烯一厂固定资产报废处理的议案;

    聚丙烯一厂造粒机组设备老化,经常出现故障,已无修理价值,因此将该设备报废处理.本次报废核销固定资产原值560万元,净值1,996,058.41元。