本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大庆华科股份有限公司于2005年8月3日,以通讯表决方式召开了三届董事会第三次会议。会议应到董事11人,实到董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过了公司2005年半年度报告。
    
大庆华科股份有限公司董事会    2005年8月3日