本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司三届监事会第二次会议于2005年4月16日在公司四楼会议室召开。 会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席季振华先生委托监事修永刚先生全权代表出席会议并表决，出席人数符合有关规定。会议由公司监事修永刚先生主持。经与会监事认真审议，会议5票同意，0票反对通过了如下决议：

    一、2004年度监事会工作报告；

    二、2004年度财务决算报告；

    三、2004年度利润分配预案；

    本期实现净利润1,003.25万元，按10%提取法定公积金97.22万元和10%提取公益金97.22万元，加年初未分配利润1,358.69万元,可供股东分配利润为2,167.50万元，减已分配2003年股利690万元，期末未分配利润1,477.5万元。由于2005年公司生产规模扩大，原材料价格上升，化工市场波动剧烈等原因，为保证新产品投放市场有足够的流动资金，因此公司2004年度不进行股利分配。

    四、2004年年度报告及摘要；

    五、2005年一季度报告；

    六、关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案；

    预计2005年公司与大庆龙化新实业总公司的日常关联交易总金额为20,600万元。

    七、关于修改《公司章程》的议案；

    八、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    九、关于修改《监事会议事规则》的议案；

    十、《投资者关系管理制度》；

    十一、《累积投票制实施细则》；

    十二、关于公司高级管理人员薪酬的议案；

    十三、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计的议案。