本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司三届董事会第二次会议于2005年4月16日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了关于召开2004年年度股东大会的有关事项。

    具体如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月25日9：00

    2.召开地点：公司四楼会议室、

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：会议现场投票方式

    5.出席对象：

    （1）2005年 5月 13日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、2004年度财务决算报告；

    4、2004年度利润分配预案；

    5、关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案；

    6、关于修改《公司章程》的议案；

    7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    8、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    9、关于修改《监事会议事规则》的议案；

    10、《投资者关系管理制度》；

    11、《累积投票制实施细则》；

    12、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。

    2.登记时间：2005年 5月23日--2005年 5月24日（9：00-16：00）

    3.登记地点：大庆华科股份有限公司证券部投资部4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项1.会议联系方式：

    公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号

    联系人：孟凡礼 刘靖华

    联系电话：0459-6291061

    传真电话：0459-6282351

    邮政编码：1633162.

    会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹委托         先生（女士）代表本人，出席大庆华科股份有限
公司2004年年度股东大会，委托权限为：
    委托人签名：               委托人身份证号码：
    持股数：                   股东帐户：
    受托人签名：               受托人身份证号码：
    委托日期：

    

大庆华科股份有限公司董事会

    2005年4月16日