大庆华科(集团)股份有限公司(以下简称″公司″)首届八次董事会于 2001年3 月7日在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,季振华副董事长委托 李殿敏董事出席。公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长万志强 先生主持。经与会董事认真审议,会议一致通过了如下决议：

    一、公司2000年度总经理工作报告。

    二、公司2000年度财务决算报告。

    该议案尚待提请公司2000年年度股东大会审议。

    三、公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    四、公司2000年度董事会工作报告。

    该议案尚待提请公司2000年年度股东大会审议。

    五、2000年度利润分配预案：

    经中兴宇会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润37,205,249.00元,按 10 ％提取盈余公积金和公益金,分别为3,720,524.90元和3,720,524.90元,可供分配利 润为29,764,199.20元。以公司2000年末总股本11500万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.50元(含税),预计本次分红需支付红利28,750,000元,尚余1,014 ,199.20元,结转下年度分配。

    该议案尚待提请公司2000年年度股东大会审议。

    六、关于公司2001年度利润分配政策如下：

    1、公司2001年度利润拟分配一次；

    2、2001年度实现的净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配,分配 比例不低于50％；

    3、股利分配采取派发现金的形式,具体分配方法将由下一年度股东大会决定。

    七、审议关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司( 原黑龙江兴业会计 师事务所有限责任公司)为本公司2001年度财务审计的议案。 该议案尚待提请公司 2000年年度股东大会审议。

    八、关于环宇化工厂、环庆助剂厂及环保化工厂合并成立大庆华科化工分公司 的议案。

    由于三厂地理位置相邻,生产工艺过程相似,原材料、工用工程等来源相同或相 近,为发挥整体优势,降低生产和管理成本,公司决定将环宇化工厂、 环庆助剂厂及 环保化工厂合并,成立大庆华科化工分公司。

    九、关于成立大庆华科科技开发分公司, 并将玻璃钢窗厂并入大庆华科科技开 发分公司的议案。

    为进一步提高公司的技术开发与创新能力,增强企业的竞争力,提高科技成果向 市场转化的速度,公司根据企业发展战略及国家经济贸易委员会[国经贸技术(1999) 362]号文件的精神,决定成立大庆华科科技开发分公司,作为公司的技术开发机构。

    公司所属的玻璃钢窗厂生产的玻璃钢窗及型材是科技含量较高的产品, 该技术 目前还需进一步完善,公司已将其列入下一步的研究开发项目之一。 科技开发分公 司的成立为玻璃钢技术的进一步完善创造了较好的条件,因此,决定将玻璃钢窗厂并 入科技开发分公司,发挥二者的优势,加快科技成果向生产力的转化。

    十、关于成立电子技术公司的议案。

    公司决定与北京中亚巨力电子设备有限公司共同出资, 在北京中关村成立电子 技术有限公司,该公司注册资本为100万元,本公司出资55万元,主要从事DCS 工控系 统、网络系统集成及电子产品开发及贸易业务。具体事宜授权公司经理班子进行。

    十一、关于召开2000年年度股东大会的议案。具体事项如下：

    1.会议时间：2001年4月15日(周日)上午9点。

    2.会议地点：公司五楼会议室

    3.会议审议事项：

    (1)公司2000年度董事会工作报告。

    (2)公司2000年度监事会工作报告。

    (3)公司2000年度财务决算报告。

    (4)2000年度利润分配预案。

    (5)审议关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司(原黑龙江兴业会计师 事务所有限责任公司)为本公司2001年度财务审计的议案。

    4.参加人员：

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。

    (2)凡在2001年3月6 日收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司的股东。

    5.会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、 股东帐户及持股凭证； 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(样式见附一)、 委托 人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    (2)登记地点：大庆华科(集团)股份有限公司证券部

    (3)登记时间：2001年4月12日－－2001年4月13日(9：00－16：00)

    (4) 登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会 议登记手续。外地股东可以发函或传真方式登记, 传真件应注明″拟参加股东大会 人员″的字样。

    (5)其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号

    联系人：孟凡礼刘靖华

    联系电话：0459－6291061

    传真：0459－6282351

    邮编：163316

    附：授权委托书样式。

    

大庆华科(集团)股份有限公司董事会

    2001年3月7日